證券代碼：601366 證券簡稱：利群股份 捕嗌囅編號：2021-049

債券代碼：113033 債券簡稱：利群轉債

利群商業集團股份有限公司

第八屆董事會第二十七次會議決定捕嗌囅

本公司董事會及全體董事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

一、董事會會議召開情況

利群商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十七次會議的告訴于2021年7月24日發出，會議于2021年7月30日上午以現場聯結通信形式召開，應參會董事9人，實參會董事9人，會議由董事長徐恭藻先生掌管。公司高管、監事出席了本次會議，會議列席人數、召開和表決形式合乎《公司法》等法律、法規及《利群商業集團股份有限公司章程》的相關規則，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事鉆研，會議審議經過了如下議案：

1、《對于公司全資子公司簽署搬遷彌補協定的議案》

因膠州市城市樹立布局須要，根據《中華人民共和國土地治理法》、《山東省土地征收治理辦法》等法律、法規和《膠州市三里河街道辦事處福興祥物流搬遷革新名目非住宅屋宇搬遷彌補方案》等相關文件，公司全資子公司福興祥物流集團有限公司與膠州市三里河街道辦事處簽署了《屋宇搬遷彌補協定書》，就福興祥物流位于膠州市香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以東的屋宇及設備搬遷中止彌補，彌補形式為貨幣彌補，彌補總價共計錢約8.4億元。

表決后果：贊成9票，擁護0票，棄權0票。

2、《對于公司全資子公司與關聯方續簽租賃合同的議案》

因公司日常運營須要，公司全資子公司青島金鼎廣場有限公司擬與關聯方青島樹立房地產開發有限公司續簽《屋宇租賃合同》，樹立房地產將其坐落于青島市嶗山區海爾路83號的金鼎購物廣場、寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域及負一至負四層停車場出租給金鼎廣場用于商業運營及日常辦公運用，總修筑面積為135,081.62平方米，起租日為2021年10月21日，租賃期限為3年，租賃費用總計192,140,509.75元。其中，金鼎購物廣場租賃費用為185,223,079.36元；寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域租賃費用為1,601,131.68元；負一至負四層停車場租賃費用為5,316,298.71元。

關聯董事徐恭藻、徐瑞澤、丁琳、王文已逃避表決。

表決后果：贊成5票，擁護0票，棄權0票。

3、《對于提請召開公司2021年第二次暫時股東大會的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的有關規則，公司董事會提議于2021年8月17日召開公司2021年第二次暫時股東大會審議上述議案。

表決后果：贊成9票，擁護0票，棄權0票。

特此捕嗌囅。

利群商業集團股份有限公司

董事會

2021年7月30日

證券代碼：601366 證券簡稱：利群股份 捕嗌囅編號：2021-050

債券代碼：113033 債券簡稱：利群轉債

利群商業集團股份有限公司

第八屆監事會第二十七次會議決定捕嗌囅

本公司監事會及全體監事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

一、 監事會會議召開情況

利群商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十七次會議的告訴于2021年7月24日發出，會議于2021年7月30日上午以現場形式召開，應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席曹莉娟女士掌管。會議的列席人數、召開和表決形式合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規及《利群商業集團股份有限公司章程》的相關規則，合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事經細心審議，經過如下議案：

1、《對于公司全資子公司簽署搬遷彌補協定的議案》

因膠州市城市樹立布局須要，根據《中華人民共和國土地治理法》、《山東省土地征收治理辦法》等法律、法規和《膠州市三里河街道辦事處福興祥物流搬遷革新名目非住宅屋宇搬遷彌補方案》等相關文件，公司全資子公司福興祥物流集團有限公司與膠州市三里河街道辦事處簽署了《屋宇搬遷彌補協定書》，就福興祥物流位于膠州市香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以東的屋宇及設備搬遷中止彌補，彌補形式為貨幣彌補，彌補總價共計錢約8.4億元。

表決后果：贊成3票，擁護0票，棄權0票。

2、《對于公司全資子公司與關聯方續簽租賃合同的議案》

因公司日常運營須要，公司全資子公司青島金鼎廣場有限公司擬與關聯方青島樹立房地產開發有限公司續簽《屋宇租賃合同》，樹立房地產將其坐落于青島市嶗山區海爾路83號的金鼎購物廣場、寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域及負一至負四層停車場出租給金鼎廣場用于商業運營及日常辦公運用，總修筑面積為135,081.62平方米，起租日為2021年10月21日，租賃期限為3年，租賃費用總計192,140,509.75元。其中，金鼎購物廣場租賃費用為185,223,079.36元；寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域租賃費用為1,601,131.68元；負一至負四層停車場租賃費用為5,316,298.71元。

表決后果：贊成3票，擁護0票，棄權0票。

特此捕嗌囅。

利群商業集團股份有限公司

監事會

2021年7月30日

證券代碼：601366 證券簡稱：利群股份 捕嗌囅編號：2021-052

債券代碼：113033 債券簡稱：利群轉債

利群商業集團股份有限公司

對于全資子公司與關聯方續簽

租賃合同的捕嗌囅

本公司董事會及全體董事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

重要內容提醒：

● 因日常運營須要，利群商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“利群股份”）全資子公司青島金鼎廣場有限公司（以下簡稱 “金鼎廣場”）擬與關聯方青島樹立房地產開發有限公司（以下簡稱“樹立房地產”）續簽關聯租賃合同。

● 本次買賣不形成《上市公司嚴重資產重組治理辦法》規則的嚴重資產重組，買賣實施不存在嚴重法律阻礙。

● 截止本次關聯買賣披露日，過去12個月內，公司及子公司與相關關聯方發作的關聯租賃買賣累計發作額抵達上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，本次買賣尚需提交股東大會審議。

一、關聯買賣概述

因日常運營須要，公司全資子公司金鼎廣場擬與樹立房地產續簽《屋宇租賃合同》，樹立房地產將其坐落于青島市嶗山區海爾路83號的金鼎購物廣場、寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域及負一至負四層停車場出租給金鼎廣場用于商業運營及日常辦公運用，出租總修筑面積為135,081.62平方米，起租日為2021年10月21日，租賃期限為3年，租賃費用（含治理費）總計192,140,509.75元。其中，金鼎購物廣場租賃費用為185,223,079.36元；寫字樓8樓、寫字樓9樓辦公區域租賃費用為1,601,131.68元；負一至負四層停車場租賃費用為5,316,298.71元。