證券代碼：603297證券簡稱：永新光學捕嗌囅編號：2020-031

　　寧波永新光學股份有限公司

　　第六屆董事會第二十次會議決定捕嗌囅

　　本公司董事會及全體董事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月23日以電子郵件及專人送達形式發出了對于召開公司第六屆董事會第二十次會議的告訴，本次會議于2020年6月29日以現場聯結通信形式召開。本次會議應列席董事9名，實踐列席董事8名，董事馬思甜先生因工作起因請假，公司監事及高級治理人員出席會議，會議由董事長曹其東先生掌管。本次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的有關規則，所作決定合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　通過充分探討，會議審議并經過了如下決定：

　　1、審議并經過《對于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》

　　董事會贊成提名曹其東、毛磊、金小龍、李凌、曹志欣、薛志偉為第七屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決后果：贊成8票；擁護0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議并經過《對于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》

　　董事會提名馬思甜、李鋼、陳建榮為第七屆董事會獨立董事候選人。

　　表決后果：贊成8票；擁護0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議并經過《對于回購登記部分制約性股票的議案》

　　公司一名制約性股票鼓舞對象因個人起因離職，不再具備制約性股票鼓舞對象資歷，公司擬回購登記其持有的已獲授但尚未解除限售的制約性股票15,000股，回購價錢16.30元/股。

　　細致內容詳見公司刊載于上海證券買賣所網站（）和公司指定信息披露媒體的《對于回購登記部分制約性股票的捕嗌囅》，捕嗌囅編號：2020-034。

　　表決后果：贊成8票；擁護0票；棄權0票。

　　4、審議并經過《對于公司總部及廠區搬遷的議案》

　　細致內容詳見公司刊載于上海證券買賣所網站（）和公司指定信息披露媒體的《對于公司總部及廠區搬遷的捕嗌囅》，捕嗌囅編號：2020-036。

　　表決后果：贊成8票；擁護0票；棄權0票。

　　5、審議并經過《對于召開公司2020年第一次暫時股東大會的議案》

　　公司擬于2020年7月15日14:30召開公司2020年第一次暫時股東大會，對須提交股東大會表決的事項中止審議。

　　細致內容詳見公司刊載于上海證券買賣所網站（）和公司指定信息披露媒體的《對于召開2020年第一次暫時股東大會的告訴》，捕嗌囅編號：2020-037。

　　表決后果：贊成8票；擁護0票；棄權0票。

　　特此捕嗌囅。

　　寧波永新光學股份有限公司董事會

　　2020年6月30日

　　證券代碼：603297證券簡稱：永新光學捕嗌囅編號：2020-032

　　寧波永新光學股份有限公司

　　第六屆監事會第十九次會議決定捕嗌囅

　　本公司監事會及全體監事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月23日以電子郵件及專人送達形式發出了對于召開公司第六屆監事會第十九次會議的告訴，本次會議于2020年6月29日在公司會議室召開。會議應列席監事3名，實踐列席監事3名。本次會議由監事會主席方燕女士掌管。本次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的有關規則，所作決定合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　通過充分探討，會議審議并經過了如下決定：

　　1、審議并經過《對于選舉公司第七屆監事會非職工監事的議案》

　　公司監事會贊成提名方燕、楊波為第七屆監事會非職工監事候選人。

　　表決后果：贊成3票；擁護0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議并經過《對于回購登記部分制約性股票的議案》

　　公司將對因離職而不再具備鼓舞條件的原鼓舞對象牛曉芳持有的已授予但尚未解除限售的全副制約性股票15,000股中止回購登記，審議程序合法、合規，贊成公司回購登記上述已授予但尚未解鎖的制約性股票。

　　細致內容詳見公司刊載于上海證券買賣所網站（）和公司指定信息披露媒體的《對于回購登記部分制約性股票的捕嗌囅》，捕嗌囅編號：2020-034。

　　表決后果：贊成3票；擁護0票；棄權0票。

　　特此捕嗌囅。

　　寧波永新光學股份有限公司監事會

　　2020年6月30日

　　證券代碼：603297證券簡稱：永新光學捕嗌囅編號：2020-033

　　寧波永新光學股份有限公司

　　對于董事會、監事會換屆選舉的捕嗌囅

　　本公司董事會及全體董事保障本捕嗌囅內容不存在任何虛假記錄、誤導性陳述或者嚴重脫漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性承擔個別及連帶義務。

　　寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監事會的任期將于近期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》以及公司《董事會議事規定》、《監事會議事規定》的規則，公司于2020年6月29日召開第六屆董事會第二十次會議，審議經過了《對于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、《對于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》。同日，公司召開第六屆監事會第十九次會議，審議經過了《對于選舉公司第七屆監事會非職工監事的議案》。上述事項尚需提交公司股東大會審議。細致情況如下：

　　三、董事會換屆選舉情況

　　2020年6月29日公司召開第六屆董事會第二十次會議，審議經過了《對于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、《對于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》，公司第七屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司董事會提名委員會審議經過，董事會贊成提名曹其東、毛磊、金小龍、李凌、曹志欣、薛志偉為第七屆董事會非獨立董事候選人；董事會提名馬思甜、李鋼、陳建榮為第七屆董事會獨立董事候選人。獨立董事已對上述事項發表獨立意見。

　　三位獨立董事候選人與公司不存在關聯關系，具備法律法規請求的專業性和獨立性。公司已向上海證券買賣所報送獨立董事候選人的有關資料。

　　四、監事會換屆選舉情況

　　2020年6月29日公司召開第六屆監事會第十九次會議，審議經過了《對于選舉公司第七屆監事會非職工監事的議案》，公司第七屆監事會將由3名監事組成，其中非職工監事2名。公司監事會贊成提名方燕、楊波為第七屆監事會非職工監事候選人。

　　2020年5月27日公司召開第五屆職工代表大會第二次會議，審議經過了《對于選舉公司第七屆監事會職工代表監事的議案》，選舉蔣吉為公司第七屆監事會職工監事。

　　五、其余說明

　　1、對于董事會非獨立董事及獨立董事候選人、監事會非職工代表監事候選人換屆選舉的相關事項尚需提交公司2020年第一次暫時股東大會審議。