原標題：上海海利生物技術股份有限公司 第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公告編號：2020-069

　　一、董事會會議召開情況

　　上海海利生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議通知于2020年9月18日以電子郵件和電話方式送達全體董事，于2020年9月25日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應參加董事9人，實際參加董事9名。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經審議，本次董事會以現場表決方式通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于擬簽署國有土地上非居住房屋征收補償協議的議案》

　　具體詳見公司同日在上海證券交易所網站（）、《證券時報》、《證券日報》披露的《公司關于擬簽署國有土地上非居住房屋征收補償協議的公告》。獨立董事發表意見表示認可。

　　《關于擬簽署國有土地上非居住房屋征收補償協議的議案》尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　2、審議通過了《關于授權董事會辦理公司有關征收搬遷相關事項的議案》

　　由于上海市奉賢區建設需要，公司擬與上海市奉賢區金海街道辦事處簽訂《上海市奉賢區金海街道16單元16-01地塊國有土地上非居住房屋征收補償協議》，具體詳見公司同日公告。為保證公司高效、有序地完成本次征收搬遷事宜，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規以及公司章程的有關規定，公司董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士董事長及總經理按照有關法律法規全權辦理與本次征收搬遷事項相關的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》允許的范圍內，結合公司的實際情況，制定和實施本次搬遷的具體方案；

　　（2）簽署、修改、補充、執行與本次征收搬遷有關的一切協議和文件并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續，以及在實施過程中的重大合同；

　　（3）根據本次征收搬遷情況，修訂公司注冊地址、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜。

　　（4）上述雖未列明、但為本次征收搬遷所必需的其他有關事宜

　　上述授權自公司股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。

　　《關于授權董事會辦理公司有關征收搬遷相關事項的議案》尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　3、審議通過了《關于擬設立全資子公司的議案》

　　公司董事會同意設立全資子公司山東海利生物制品有限公司（暫定名，以市場監督管理部門最終核準的名稱為準），并授權經營層簽署相關文件并辦理相關工商登記手續，具體詳見同日在上海證券交易所網站（）、《證券時報》、《證券日報》披露的《公司關于擬設立全資子公司的公告》。獨立董事發表意見表示認可。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　4、審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》

　　具體情況詳見同日在上海證券交易所網站（）、《證券時報》、《證券日報》披露的《公司關于高級管理人員變動的公告》。獨立董事發表意見表示認可。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　5、審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2020年10月12日召開2020年第一次臨時股東大會，本次臨時股東大會會議通知詳見同日在上海證券交易所網站（）、《證券時報》、《證券日報》披露的《上海海利生物技術股份有限公司關于召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見。

　　上海海利生物技術股份有限公司董事會

　　2020年9月26日

　　證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公告編號：2020-070

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　關于擬簽署國有土地上非居住房屋征收補償協議的公告

　　重要內容提示：

　　●本次征收補償的主要內容：上海市奉賢區金海街道辦事處（征收方）、上海市奉賢區第一房屋征收服務事務所有限公司（征收實施單位）（以下統簡稱“甲方”）擬對上海海利生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“海利生物”或“乙方”）坐落于上海市奉賢區金海公路6720號、6670號（即上海市奉賢區金海街道16單位16-01地塊）上的土地、房屋建筑物等進行征收，就征收相關事項簽訂《上海市奉賢區金海街道16單元16-01地塊國有土地上非居住房屋征收補償協議》（以下簡稱“征收補償協議”），公司將獲得貨幣補償款人民幣397,431,625元。

　　●本次征收補償事項未構成關聯交易、未構成重大資產重組、交易實施不存在重大法律障礙。本事項已經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，根據相關規定，尚需提交股東大會審議，尚具有不確定性，請投資者注意投資風險。

　　●本次征收補償按約履行后，預計將對公司的相關財務指標產生一定積極影響，公司將按照會計準則的規定，對上述征收補償款進行相應的會計處理，會計處理最終以會計師事務所審計后的結果為準，請投資者注意投資風險。

　　●由于本次征收涉及的地塊為公司注冊地址，亦是公司主要的生產場地，因此為避免對公司生產經營的持續性造成重大影響，公司將利用過渡時期（時間較長，可于2021年12月31日前搬離）一方面與上海奉賢區政府協商購置新的土地用于搬遷，另一方面同步在山東設立全資子公司，實現部分產能較快速的轉移，從而降低對公司總體生產經營的影響。

　　一、本次征收補償概述

　　根據上海市奉賢區建設“東方美谷”、美化金海公路主干道的規劃，上海市奉賢區金海街道辦事處需要對公司所在的上海市奉賢區金海街道16單元36-01地塊進行收儲，并參照《上海市國有土地上房屋征收與補償實施細則》（上海市人民政府令第71號）及市、區的相關法律、法規、政策規定對公司進行拆遷補償。現擬與公司簽訂征收補償協議，征收補償金額合計人民幣397,431,625元。

　　公司于2020年9月25日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于擬簽署國有土地上非居住房屋征收補償協議的議案》，根據相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。本次征收補償事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

　　二、征收補償協議的主要內容

　　1、協議雙方

　　甲方（征收方）：上海市奉賢區金海街道辦事處

　　征收實施單位：上海市奉賢區第一房屋征收服務事務所有限公司

　　乙方（被征收人）：上海海利生物技術股份有限公司

　　公司與上海市奉賢區金海街道辦事處、上海市奉賢區第一房屋征收服務事務所有限公司不存在關聯關系。

　　2、協議主要內容

　　（1）被征收房地的基本情況

　　被征收房地位于上海市奉賢區金海公路6720號、6670號，占地面積54155.80平方米，房屋建筑面積46981.59平方米，房地產權證號為“滬房地奉字（2012）第003178號”、“滬（2018）奉字不動產權第021600號”。房屋用途：廠房；土地性質：國有。

　　（2）被征收房地的補償情況

　　被征收房屋由上海建經房地產估價咨詢有限公司評估，由甲方對乙方實行貨幣補償，具體如下：

　　●建筑物補償：163,872,544.00元

　　●裝修及附屬物補償：17,555,461.00元

　　●設備補償（包括可搬遷及不可搬遷）：101,621,492.00元

　　●土地補償：44,678,535.00元

　　●停產停業損失補償：68,296,676.00元

　　●簽約獎勵：800,000.00元

　　●其他：606,917.00元

　　以上合計補償人民幣：397,431,625.00元

　　（3）搬遷交付及付款

　　●乙方應當在2020年10月31日前將被征收房屋的《房地產權證》交甲方并配合有關部門辦理注銷手續，在2021年12月31日前搬離原址。

　　●協議簽訂后15天內，甲方支付乙方總價款的30%；乙方在完整移交房屋及土地后的15天內支付總價款的40%；余款（總價款30%）在由甲方出資委托的第三方進行土壤檢測合格后的15天內付清，若在2022年3月31日前未能完成檢測，則甲方需在2022年3月31日前先行支付除1000萬元保證金以外的所有剩余尾款，若土地檢測存在由于乙方使用過程中產生的問題，則由乙方負責修復，除因乙方修復導致延期外，甲方最晚不超過2022年5月31日支付未付的1000萬元保證金。

　　三、本次征收補償對公司的影響

　　(一)對公司生產經營的影響

　　本次征收涉及的地塊為公司注冊地址，亦是公司主要的生產場地，這次征收是政府建設所需，雖然對公司進行了有關土地、房屋征收及停產停業的補償，但對公司后續生產經營也將產生較大的影響。公司將采取以下措施，減少本次征收對生產經營的影響：

　　1、合理調整相關生產計劃，盡全力滿足市場供應；

　　2、利用過渡期，做好兩方面準備，一方面積極與上海市奉賢區溝通購置新的土地，但鑒于新購土地涉及選址、價格等各方面的談判，時間具有一定的不確定性，因此為縮短生產過渡的時間同時降低相關成本，公司同步在山東設立全資子公司，采取租賃的方式用于部分產能的轉移，擬租賃廠房預計在2021年完成建設；

　　3、公司將向農業農村部等相關主管部門申請異地搬遷，做好過渡期的銜接，但相關審批具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　(二)對公司財務指標的影響

　　本次征收補償按約履行后，所獲收益為征收補償總額扣除該部分房屋土地資產的帳面價值和相關費用后所得,由于公司實際搬遷將在2021年，因此預計對2020年業績不會造成重大影響，預計將對公司履約當年度（即2021年）的相關財務指標產生積極影響，公司將按照《企業會計準則第16號--政府補助》及《企業會計準則解釋第3號》的規定，對上述拆遷補償款進行相應的會計處理，會計處理最終以會計師事務所審計后的結果為準，請投資者注意投資風險。

　　（三）尚需履行程序

　　本次征收補償事項尚需經公司股東大會審批程序,公司將按相關規定，及時披露本次拆遷事宜的具體進展情況，尚具有不確定性，請投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十次會議決議；

　　2、擬簽署的《上海市奉賢區金海街道16單元16-01地塊國有土地上非居住房屋征收補償協議》。

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　2020年9月26日

　　證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公告編號：2020-071

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　關于擬設立全資子公司的公告

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：山東海利生物制品有限公司（暫定名，以市場監督管理部門最終核準的名稱為準，以下簡稱“標的公司”）

　　●投資金額：1000萬元人民幣

　　●本次擬設立的全資子公司尚未辦理工商登記等手續，存在程序風險、市場風險、經營風險及管理風險等，后續涉及產品轉移等需要農業農村部等有關主管部門審批，存在不確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　　（一）基本情況

　　上海海利生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）由于政府建設需要，位于上海奉賢區總部所在的土地及房屋面臨政府征收，為保證公司生產經營的持續，同時考慮成本、環保等要求，故擬在山東省濰坊市諸城市經濟開發區成立全資子公司——山東海利生物制品有限公司（暫定名，以市場監督管理部門最終核準的名稱為準），用于部分產能的過渡和轉移。

　　（二）審議和表決情況

　　本次事項已經公司第三屆董事會第二十次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議批準。該事項在董事會權限內，無需提交股東大會審議。

　　（三）交易生效需要的其它審批及有關程序

　　本次對外投資設立全資子公司不需要經過政府有關部門的批準，僅需報當地市場監督管理部門辦理登記注冊手續，注冊信息以市場監督管理部門最終核準登記內容為準。

　　（四）本次對外投資不涉及進入新的領域。

　　（五）本次投資事項實施不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、投資標的基本情況

　　1、公司名稱：山東海利生物制品有限公司（暫定名，以市場監督管理部門最終核準的名稱為準）

　　2、公司類型：有限責任公司

　　3、法定代表人：張海明

　　4、注冊資本：1,000萬元人民幣

　　5、經營范圍：獸用疫苗的研發、生產及銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】（以上各項以市場監督管理部門核定為準）

　　6、注冊地址：山東省濰坊市諸城市經濟開發區舜耕路與和平街交叉路口西北角

　　7、出資方式：本次投資資金來源全部為公司自有資金。公司以貨幣資金1,000萬元出資，持有其100%的股權

　　以上注冊登記信息為擬申報信息，實際以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　三、影響和風險

　　1、公司本次在山東設立全資子公司是為轉移相關產能所需，有利于保持公司主營業務的持續，減少由于搬遷造成的對生產經營的影響。公司本次擬出資成立標的公司的資金來源為自有資金，且為降低成本、加快進度，標的公司會采用租賃符合GMP標準廠房的形式滿足生產，目前該廠房仍在建設中，短期內投入較少，不會對公司當期財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　2、公司已取得山東信得科技股份有限公司（以下簡稱“山東信得”）關于同意租賃的確認函，山東信得同意將目前已經在建設中的符合新版獸藥GMP標準的廠房在建設完成后租賃給公司使用，該廠房預計在2021年完成建設，但相關產品的轉移需獲得農業農村部等有關主管部門審批同意，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、標的公司為新設公司，尚未辦理工商登記等手續，存在程序風險、市場風險、經營風險及管理風險等，且預計短期內不會產生盈利，因此對公司業績的影響暫無法預計，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司將及時關注標的公司的成立及后續發展情況，做好信息披露工作。

　　上海海利生物技術股份有限公司董事會

　　2020年9月26日

　　證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公告編號：2020-072

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　關于高級管理人員變動的公告

　　上海海利生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經理劉渝先生的辭職報告，因個人原因，劉渝先生請求辭去公司副總經理的職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉渝先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。劉渝先生辭去公司副總經理后不再擔任公司任何職務，劉渝先生在擔任公司副總經理期間，勤勉盡職，為公司的業務發展做出了重要貢獻。公司董事會對劉渝先生在任職期間的工作給予高度認可，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司目前主營業務為獸用疫苗的研發、生產、銷售以及全資子公司上海捷門生物技術有限公司從事的醫用體外診斷試劑研究、開發、生產和銷售業務，為確保公司“動保+人保”雙輪驅動戰略的實施，公司于2020年9月25日召開公第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》，經公司總經理提名、公司董事會提名委員會審核，同意聘任張悅女士擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。張悅女士任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，張悅女士簡歷如下：

　　張悅：女，1989年出生，中國國籍，法國永久居留權，經濟管理碩士。現任公司董事、上海捷門生物技術有限公司董事、楊凌金海生物技術有限公司董事，并為蘇州通和創業投資合伙企業（有限合伙）合伙人、蘇州通和二期創業投資合伙企業（有限合伙）合伙人。

　　張悅女士持有公司股份8,452,500股，占公司總股本的1.31%，張悅女士為公司董事長、實際控制人張海明先生的女兒，公司董事、總經理陳曉先生的配偶，因此張悅女士與張海明先生、陳曉先生為一致行動人。張悅女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　●獨立董事意見

　　1、經審閱張悅女士的個人履歷、教育背景、工作實績等情況，未發現其中有《公司法》第146條規定不得擔任公司高級管理人員的情形；亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象。

　　2、公司董事會聘任張悅女士擔任公司副總經理的審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。同意聘任張悅女士為公司副總經理，任期自公司第三屆董事會第二十次會議表決通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　董事會

　　2020年9月26日

　　證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公告編號：2020-073

　　上海海利生物技術股份有限公司

　　關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年10月12日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年10月12日14點30分

　　召開地點：上海市奉賢區金海公路6720號公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2020年10月12日

　　至2020年10月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1已經公司2020年8月28日召開的第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過，第2-3項議案經公司2020年9月25日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過；已于2020年8月31日和2020年9月26日在上海證券交易所網站和公司法定信息披露報刊《證券時報》和《證券日報》披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、凡符合上述資格的股東，請持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權委托書（可復印）（格式見附件）、受托人身份證，法人股東還需持公司法人證明、法人授權委托書、受托人身份證辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記（傳真號碼：021-60890800）。

　　2、登記時間：2020年10月10日（9:30-15:00）。

　　3、登記地點：上海市奉賢區金海公路6720號公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　1、公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票為準。

　　2、與會股東食宿及交通費自理。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則股東大會的進程按當日通知進行。

　　4、出席現場會議的所有股東憑身份證和股票賬戶卡（或券商出具的持股證明）參加會議。出席會議的代理人除憑以上所需資料外還應出示股東授權委托書、代理人身份證參加會議。

　　5、聯系方式

　　聯系地址：上海市奉賢區金海公路6720號

　　上海海利生物技術股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：201403

　　傳真：021-60890800

　　電話：021-60890892（直線）

　　聯系人：浦冬嬋

　　收件人：董事會辦公室（請注明“股東大會”字樣）

　　上海海利生物技術股份有限公司董事會

　　2020年9月26日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海海利生物技術股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年10月12日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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